Služba

Registrace partnerů z veřejného sektoru, oznamování podezření z protiprávního jednání, AML

Dlouhodobě se zaměřujeme a specializujeme na poskytování právních služeb partnerům veřejného sektoru ve smyslu zákona č. 315/2016 Sb., o registru partnerů veřejného sektoru a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o registru partnerů veřejného sektoru“) a právní poradenství v oblasti plnění povinností fyzických a právnických osob vyplývajících ze zákona č. 297/2008 Sb. o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o AML“). Slovenská legislativa v této oblasti odráží legislativu přijatou na úrovni Evropské unie, která se vztahuje na všechny členské státy. Nejdůležitějším zdrojem práva v této oblasti je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, známá jako IV. směrnice AML, přičemž tato problematika je dále upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody finančních prostředků a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, které doplňuje IV. IV. Zdrojem práva v oblasti boje proti praní peněz ve Slovenské republice jsou především výše uvedený zákon o AML, zákon o registru partnerů veřejného sektoru a aktuální zákon č. 52/2018 Sb., kterým se mění zákon o AML a některé další zákony. Společným aspektem v této oblasti práva, který se týká obou výše uvedených zákonů a který můžeme jednoduše označit jako boj proti praní peněz a ochranu před financováním terorismu, je mimo jiné správná identifikace konečného skutečného majitele příslušného subjektu. Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby v této oblasti ve slovenském i anglickém jazyce, na vysoké úrovni kvality a s mnohaletými zkušenostmi.

Pro partnery veřejného sektoru poskytujeme právní služby spočívající především v posouzení právní povinnosti registrace v registru partnerů veřejného sektoru, výkonu činnosti oprávněné osoby, sledování legislativních změn v souvislosti s registrem partnerů veřejného sektoru, podávání návrhů na registraci, změny nebo námitky v případě zamítnutí registrace v registru partnerů veřejného sektoru a pravidelné ověřování nebo autentifikace konečných uživatelů výhod partnera veřejného sektoru, a to i nad rámec zákona o registru partnerů veřejného sektoru. Naše advokátní kancelář byla jednou z prvních oprávněných osob ve Slovenské republice, které poskytovaly právní služby partnerům veřejného sektoru. Odbornost a spolehlivost právních služeb naší advokátní kanceláře v této oblasti potvrzuje více než 500 klientů – partnerů veřejného sektoru dosud zapsaných v registru partnerů veřejného sektoru, pro které také dlouhodobě poskytujeme činnosti oprávněné osoby a právní poradenství ve smyslu zákona o registru partnerů veřejného sektoru.

Máme také zkušenosti s řízením zahájeným u rejstříkového soudu na základě kvalifikovaného návrhu, v němž bylo rozhodnuto ve prospěch klienta. V rámci poskytování dalších právních služeb ve výše uvedené oblasti se specializujeme zejména na přípravu programu vlastní činnosti zaměřeného na ochranu před legalizací výnosů z trestné činnosti a ochranu před financováním terorismu (dále jen „program vlastní činnosti“) pro každého jednotlivého klienta, s nezbytnými přílohami, aby byl v souladu s poměrem a účelem zákona. Při vypracování interního programu postupuje naše advokátní kancelář v souladu se zněním zákona o boji proti praní peněz, jakož i metodickými pokyny a doporučeními Ministerstva vnitra Slovenské republiky a příslušných orgánů dohledu. Pro každého klienta vytváříme program sebehodnocení na míru, což znamená, že přesně přizpůsobujeme seznam neobvyklých obchodních transakcí, které se mohou vyskytnout v obchodní činnosti klienta, podle předmětu jeho podnikání a oblasti činnosti. Kromě přípravy veškeré dokumentace pro klienta informujeme klienty také o souvisejících povinnostech, jako je vedení záznamů nebo školení zaměstnanců. Sledujeme změny v příslušné legislativě a poskytujeme tak klientům vysoce kvalitní a odborně fundované služby založené na dlouholetých profesionálních zkušenostech v dané oblasti. Příprava komplexní dokumentace naší advokátní kanceláří zajišťuje, že program vlastních činností je správný, právně dokonalý a připravený odborníky v souladu s právními požadavky. Příslušné dozorové orgány mohou v souladu se zákonem uložit sankce za nepřipravení nebo nesprávnou přípravu programu vlastních činností.

Odbornost a spolehlivost našich právních služeb v této oblasti potvrzuje skutečnost, že naše advokátní kancelář dosud připravila více než 50 programů vlastní činnosti pro společnosti a živnostníky s různými obchodními aktivitami. Z pohledu zaměstnavatele v této oblasti je nutné upozornit na institut whistleblowingu, kdy zaměstnanec oznámí odpovědné osobě, že společnost zaměstnavatele se dopouští činností, které jsou protiprávní, v rozporu s veřejným zájmem a obecně je lze popsat jako neetické a nepřijatelné. Oznamování podezření z protiprávního jednání také představuje pro zaměstnavatele způsob, jak přijímat a řešit tato oznámení o protispolečenském jednání prostřednictvím odpovědné osoby. Zaměstnanec, který vystupuje jako whistleblower, je chráněnou osobou, která nemůže být činěna odpovědnou za oznámení nevhodné činnosti. Whistleblowing je hlášení neobvyklých obchodních transakcí ve smyslu programu Self-Activity, který připravujeme pro naše klienty. Tímto tématem se zabýváme na webových stránkách www.partnerverejnosektora.sk, kde najdete více informací.

Prohlédněte si projekty, které jsme v této oblasti služeb realizovali

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás