AML/KYC compliance package

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu stanovuje zoznam tzv. povinných osôb, ktoré musia mať vypracovanú a v rámci svojej činnosti dodržiavanú komplexnú internú dokumentáciu súladnú s týmto zákonom. V prípade, ak ste povinnou osobou, alebo si nie ste istí, či spadáte do zoznamu povinných osôb, v rámci AML/KYC compliance package vám poskytneme: 

650,00 €
Cena je uvedená bez DPH a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Úvodné posúdenie

Úvodné posúdenie predmetov podnikateľskej činnosti klienta vzhľadom k zoznamu povinných osôb v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (v prípade, keď žiaden z predmetov činnosti posudzovaného subjektu nespadá do množiny povinných osôb, klientovi predložíme stanovisko odôvodňujúce túto skutočnosť a skutočnosť, že sa na jeho činnosť nevzťahuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. V tomto prípade je klientovi súčasne vrátených 50 % z ceny AML/KYC compliance package). 

Vypracovanie programu vlastnej činnosti

Vypracovanie programu vlastnej činnosti a súvisiacej dokumentácie v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu prispôsobenej osobitosti podnikateľskej činnosti klienta.  

Záverečná konzultácia

Záverečná konzultácia s klientom v rozsahu 1 hod., v rámci ktorej sú ozrejmené povinnosti klienta a najefektívnejší spôsob ich plnenia. V prípade, ak klient vyžaduje sprievodnú dokumentáciu (t. j. formuláre, dotazníky a pod.) v širšom, než bežnom rozsahu, právne služby sú účtované nad rámec ceny AML/KYC compliance package v štandardnej hodinovej sadzbe. 

Naším cieľom je prínos pre klienta

Výber správneho a spoľahlivého poradcu je vždy veľkou pomocou pri zdokonaľovaní sa. Predovšetkým poradenstvo v oblasti práva je nesmierne širokospektrálne a zasahuje takmer do všetkých oblastí života podnikateľov a jednotlivcov, preto je výber právneho poradcu nesmierne dôležitý. V advokátskej kancelárií Hronček & Partners, s. r. o. dbáme na profesionalitu a vysokú kvalitu právnych služieb s individuálnym prístupom. Našim hlavným cieľom je poskytovať právne služby v najvyššej kvalite a pre klienta prinášať inovatívne a odborné riešenia tak, aby sme sa stali jeho dôverným partnerom.

Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services

 

Viac služieb v oblasti compliance

GDPR

500,00 €
Cena je uvedená bez DPH a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu spracúvaných osobných údajov vo Vašej spoločnosti.

Spracovanie novej základnej Bezpečnostnej dokumentácie prevádzkovateľa na mieru, aktualizovanú podľa súčasnej právnej úpravy, dostupnej rozhodovacej a výkladovej praxe úradu (interné predpisy určené na ochranu osobných údajov). 

Všeobecné obchodné podmienky

700,00 €
Cena je uvedená bez DPH a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Príprava Všeobecných obchodných podmienok (VOP) pre Váš e-shop alebo spoločnosť môže byť kľúčovým dokumentom definujúcim vzťah medzi Vami a Vašimi zákazníkmi či dodávateľmi. Všetko v súlade s aktuálne platnou legislatívou.  

Environmentálny audit

Na vyžiadanie
Služba je v príprave.

Podľa návrhu Smernice Európskeho Parlamentu a Rady o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937 majú členské štáty prijať alebo upraviť svoje vlastné zákony o povinnostiach firiem vo vzťahu k udržateľnosti ich podnikania tak, že stanovené kategórie spoločností by mali po novom vo svojom hodnotovom reťazci identifikovať, predchádzať a zmierňovať porušovanie ľudských práv a environmentálnych noriem. Zo strany dotknutých spoločností je tak vhodné predmetnej problematike venovať pozornosť ešte pred prijatím, resp. transpozíciou predmetnej smernice.

Služba environmentálneho auditu je v príprave.

Registrácia partnerov verejného sektora

100,00 €
Cena je uvedená bez DPH a môže byť navýšená v závislosti od vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora.

Zápis do registra partnerov verejného sektora ako i plnenie ďalších súvisiacich zákonných povinností musí zabezpečiť tzv. oprávnená osoba. Bez tohto zápisu nebude mať partner verejného sektora prístup k verejným zdrojom a nebude mať ani možnosť úspešne sa uchádzať o ich získanie. Počas našej praxe sme vykonali zápisy pre viac ako 1 900 slovenských aj zahraničných subjektov, pričom viac ako 650 z nich pravidelne verifikujeme.


Prejdime si Vašu požiadavku spoločne

Meno *
Povinná položka
Priezvisko *
Povinná položka
E-mail *
Povinná položka. Zadajte prosím email v správnom formáte
Telefónne číslo *
Povinná položka
Správa *
Povinná položka